Кем может проводиться проверка компании для подписания договора

20.03.2023 21:36

Если в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия вдруг на горизонте появился выгодный контрагент, который предлагает более приемлемые условия, чем нынешний партнер, у вас сразу же возникает желание заключить с ним контракт. Он сулит организации большие денежные дивиденды, поэтому эмоции преобладают над разумом. Но не нужно спешить в данном случае, потому что будущий партнер может оказаться мошенником, который обманет руководство компании и потом она долго будет пытаться стать на ноги. Следует тщательно проверить данного контрагента на порядочность, выяснить все подводные камни.

Как и кем может проводится проверка компании?

Проверка компании companium.ru обычно проводится службой безопасности предприятия. Обычно в ней работают бывшие силовики, которые знакомы с алгоритмом проводимой проверки. Бывают ситуации, что штат организации маленький и не позволяет иметь сотрудника, отвечающего за безопасность. Тогда эти функции на себя могут взять юристы, специалисты отдела договоров и т.д. При этом скорее всего проверка будет проведена по базе ФНС и на этом она будет окончена. Эти сведения будут неполными, тем более если компания только начала свою деятельность.

Допустим, что на предприятии работает действующий сотрудник СБ и он должен всесторонне проверить компанию на честность. Он начинает со стандартных шагов:

Проверяет контрагента по налоговой.
Выявляет задолженности перед всеми видами бюджета, выясняет количество проведенных слушаний в суде.
Если исков в отношении проверяемого предприятия много и они касаются невыполнения им договорных обязательств, то «безопасник» просто обязан поставить на такой организации крест. Значит она выступает в качестве ответчика и имеет задолженность перед другими партнерами.
Когда с легальными базами в интернете покончено и более информации нигде не почерпнуть, специалист выезжает по юридическому адресу предприятия. На месте он выясняет фактическое месторасположение контрагента и смотрит какую деятельность он осуществляет. Если на месте наблюдается рабочая активность, то все нормально, компания не фиктивна. Если присутствует тишина, то возникают естественные вопросы: где находится производственная площадка, где рабочие и средства производства?

Кроме того, можно провести опрос соседей или прохожих, на предмет работы организации. Из их рассказа вполне удастся составить реальную картину происходящего на протяжении последних месяцев. После таких негативных фактов заключение специалиста по безопасности будет негативным и он будет рекомендовать не заключать договор с данным контрагентом.